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伦敦人娱乐场的一位公关经理告诉记者,现在澳门关闭的贵宾厅都是太阳城旗下的,其他公司的贵宾厅仍在运营,但有部分赌客存在太阳城贵宾厅的钱目前取不出来。“存在贵宾厅的钱没有绝对的安全,银行都可能倒闭。”
苏海金没有聘请代表律师,他通过视讯面控,花了一段时间解释自己并非拒捕。
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最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合,检察机关将以办案为中心,依法履行法律监督职责,持续加大追诉洗钱犯罪力度,加强与人民银行、监委、法院、公安等执法司法部门的协作配合,强化检察履职,根据办理洗钱案件发现的问题向有关部门提出检察建议,并积极探索开展公益诉讼检察工作,努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。
问:检察机关在反洗钱工作中发挥了怎样的职能作用,采取了哪些有效举措?
问:人民银行作为反洗钱工作部际联席会议机制的牵头单位,如何充分发挥协调机制作用,共同有效打击洗钱犯罪?
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答:近年来,检察机关认真贯彻落实中央关于全面加强反洗钱工作的部署要求,充分发挥检察职能,创新工作机制,与行政监管部门、公安机关等各负其责、相互配合,加大对洗钱犯罪的惩治力度,反洗钱工作取得明显成效。
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